ممنوعیت پذیرش وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان توسط بانک‌ها
پارسینه: براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند…
.svg)
پارسینه: براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان سند…
پارسینه: لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور…
پارسینه: FATF در هشدار به ایران آورده است؛ اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات…
پارسینه: مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: افزون بر ۵۰۰ میلیون حساب بانکی…
پارسینه: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نزاع ها نباید به ساحت کوچه و خیابان کشیده شود، گفت: نزاع های بین…
پارسینه: یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام ر…
پارسینه: بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اجرایی کرده است.
پارسینه: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی رادیویی با برنامه پارک شهر رادیو تهران به بررسی مسایل بین…
پارسینه: صندوق بین‌المللی پول خواستار تصویب مقررات مبارزه با پولشویی توسط ایران شد
پارسینه: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه…
پارسینه: نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.