اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره ارز همراه مسافر

پارسینه: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر…

مصادیق پول‌شویی مرتبط با ارز همراه مسافر

پارسینه: برخی شاخص‌ها و مصادیق پول‌شویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته…