برادر نخست‌وزیر جنجالی پاکستان دستگیر شد
پارسینه: نهاد مسئول تحقیق درباره پرونده‌های فساد در پاکستان موسوم به "دفتر ملی پاسخگویی" امروز (دوشنبه) شهباز…
.svg)
پارسینه: نهاد مسئول تحقیق درباره پرونده‌های فساد در پاکستان موسوم به "دفتر ملی پاسخگویی" امروز (دوشنبه) شهباز…
پارسینه: ارائه کارت ملی برای خرید طلا و سکه به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و این تصمیم نیز در راستای بخشنامه‌های…
پارسینه: رئیس کل بانک مرکزی در اینستاگرام از اقدامات ۷ گانه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی از جمله تغییر مدیران…
پارسینه: رئیس کل بانک مرکزی گفت: اجازه نمی‌دهیم با ریال و پول ملی به پولشویی و سفته بازی برای آسیب زدن به اقتصاد بپ…
پارسینه: ماهیار گفت: در صورت آماده بودن زیر ساخت‌های فنی، تا یک هفته دیگر احراز هویت در سامانه سجام غیر حضوری…
پارسینه: اوضاع کنونی شرایط مناسبی برای فعالیت‌های کلان اقتصادی مافیا فراهم کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که نه…
پارسینه: بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه…
پارسینه: وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پیروی ایران از استاندارد‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم…
پارسینه: بخشنامه جدید شناسایی افراد مشکوک به پولشویی به گمرکات کشور ابلاغ شد
پارسینه: رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با…
پارسینه: فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه با روزنامه ایران در بارهFATF اظهارنظر کرده است.
پارسینه: وزیر اقتصاد گفت: اف. ای. تی. اف (FATF) یک نهاد استانداردساز در زمینه مقابله با تامین مبارزه مالی با…
پارسینه: رئیس پلیس امنیت اقتصادی از رشد ۱۵۰ درصدی کشف پرونده‌های رباخواری در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال…
پارسینه: وزیر امور خارجه تاکید کرد: نیرو‌های مسلح می‌دانند که هیچ کس به اندازه من از توان موشکی جمهوری اسلامی در…
پارسینه: دادستان کل رژیم صهیونیستی قصد دارد وکیل نخست وزیر این رژیم را به پولشویی در خرید زیردریایی از شرکت آلمانی…