اسامی محکومان ۸ پرونده اقتصادی اعلام شد
پارسینه: هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان اسامی چند نفر از محکومان اقتصادی استان که آرای پرونده آنها…
.svg)
پارسینه: هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری استان گلستان اسامی چند نفر از محکومان اقتصادی استان که آرای پرونده آنها…
پارسینه: گذرنامه‌های حسن و حسین نواز، فرزندان نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان در پی درخواست «اداره پاسخگویی ملی»…
پارسینه: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر…
پارسینه: یک کارشناس بازار مسکن گفت: بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسکن می شوند و روش…
پارسینه: معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته است تصویب نشدن لوایح چهارگانه، "ایران را با خسارت‌های غیرقابل جبرانی…
پارسینه: خوآن کارلوس، پادشاه پیشین اسپانیا بعد از ادعاهای مطرح شده مبنی بر پولشویی توسط معشوقه سابقش، مورد توجه…
پارسینه: برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته…
پارسینه: نمایندگان مجلس مصوب کردند ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می‌آید در اختیار دادگستری قرار گیرد.
پارسینه: دادگاهی در پاکستان وزیر خارجه این کشور را به جرم پولشویی از حضور در پارلمان و ادامه کار وزارت منع کرد حال…
پارسینه: عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از تعیین مجازات پولشویی در کمیسیون متبوع خود خبر داد.
پارسینه: یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال ۲۰۱۳ یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای…
پارسینه: دادستان‌کل سابق ازبکستان به اتهام سوء‌استفاده از قدرت، اختلاس و پولشویی در بانک‌های خارجی بازداشت شد.
پارسینه: سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.
پارسینه: فدله سانلا، مالک باشگاه فوگیا به اتهام پولشویی، روز گذشته بازداشت شد.