«یونی کردیت» به اتهام همکاری با طرف ایرانی، ۱.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت می‌کند

دادستانی منهتن دوشنبه ۲۶ فروردین ماه در سایت رسمی خود اعلام کرد یونی‌بانک توافق کرده که به این پرونده خاتمه داده شود و ۱.۳ میلیارد دلار کلا جریمه به نهاد‌های آمریکایی از جمله خزانه‌داری، بانک مرکزی و ... پرداخت کند.سایرس وِینس دادستان منهتن می‌گوید زیرمجموعه دیگر «یونی‌بانک» در استرالیا نیز بدون اینکه تحقیقات دادستانی علیه آن در آمریکا آغاز شود، توافق کرده که با پرداخت جریمه این پرونده حل و فصل شود.

پرونده علیه زیرمجموعه‌های این بانک ایتالیایی در آلمان و استرالیا در رابطه با نقض تحریم‌های آمریکا باز شده بود، خصوصا کمک این بانک طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه شرکت ملی کشتی‌رانی جمهوری اسلامی که سالهاست از طرف آمریکا «متهم به انتقال سلاح‌های کشتار جمعی به کشور‌های منطقه» شده است و بنا به گفته نهاد‌های آمریکایی، نام شرکت در نقل و انتقالات مالی پنهان نگه داشته شده بود.

دادستانی منهتن می‌گوید شعبات این بانک ۴۰۰ میلیون دلار پول مشتریان ایران و چند کشور دیگر را بصورت آگاهانه از طریق بانک‌های منهتن انتقال داده و خصوصا ۳۲۰ میلیون دلار پول شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی را از طریق سیستم مالی آمریکا بصورت پنهانی منتقل کرده‎‏‌اند. شعبات این بانک در آلمان و استرالیا کلا متهم به انتقال میلیارد‌ها دلار پول از طرف مشتریان تحریمی از ایران، لیبی، سودان و کوبا در جهان و تلاش برای گم کردن رد این معاملات هستند.

آمریکا طی یک دهه گذشته، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از ژاپن گرفته تا اروپا را به خاطر نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده است.