ارجاع پرونده تخلفات پولشويي بانک پارسيان به قوه قضائيه

تاکنون موارد مشکوکي به قوه قضائيه ارجاع داده شده و قوه قضائيه به عنوان مسئول برخورد با پرونده هاي مشکوک مالي در رابطه با جرم پولشويي است که تاکنون اقدامات موثري را در اين رابطه به مرحله اجرا گذاشته است.

سيد شمس الدين حسيني رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشويی در پاسخ به اين سوال که درباره تخلف جرم بولشويي بانک بارسيان چه اقداماتي انجام شده است، گفت: تاکنون اقدامات موثري در خصوص مبارزه با جرم پولشويي از سوي مسئولان به مرحله اجرا گذاشته شده است که مهمترين آن در دهه 80 تصويب قانون مبارزه با جرم بولشويي از سوي نمايندگان مجلس و تشکيل شوراي عالي مبارزه با جرم بولشويي است.

وزير اقتصاد در اين باره افزود: يکي از اين اقدامات اساسي تشديد نظارت ها و نهادهاي مالي و پولي از سوي دستگاه هاي ذيربط، تکذيب همکاري دستگاه هاي مسئول براي کشف و برخورد با جرم پولشويي است.

وي در خصوص بررسي پرونده تخلفات بانک پارسيان افزود: تاکنون در اين رابطه موارد مشکوکي به قوه قضائيه ارجاع داده شده، همچنين قوه قضائيه به عنوان دستگاه برخورد کننده مسئول برخورد با برونده هاي مشکوک مالي در رابطه با جرم بولشويي است که تاکنون اقدامات موثري را در اين رابطه به مرحله اجرا گذاشته است.

پيش از اين دبیرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با اشاره به «مکاتبات مکرر» با بانک پارسیان، از بی توجهی مدیران این بانک در پاسخگویی به موارد مطروحه انتقاد شده است که پس از بیان این موارد، اعضای حاضر در جلسه موافقت کردند نسبت به برخورد با بانک مذکور اقدامات لازم صورت بگیرد.


بر اساس این مصوبه که به تصویب وزیر اقتصاد و دارایی و رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی و سایر اعضا رسیده است، مقرر شد از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد از جمله عدم قبول ضمانت نامه بانک پارسیان از سوی گمرکات کشور و نیز برخورد سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس و اوراق بهادار با این اقدامات غیرقانونی بانک پارسیان اقدامات لازم صورت بگیرد.شورای عالی مبارزه با پولشویی همچنین مصوب کرده است که مراتب تخلف این بانک جهت برخورد مقتضی، به بانک مرکزی منعکس شود.